제3자 자금 출처에 대한 EB-5 도전

연도: 2020
국적: 중국인
지원자: Liu 여사
신청 유형: EB-5 투자이민

시점.
2015년 12월 9일 I-526 청원서 제출
2020년 9월 24일 USCIS 교체 편지(RFE) 수령
2020년 12월 14일 소급 RFE 응답 제출
2021년 1월 13일 소급 서신 승인

배경
• Liu 씨는 2015년에 EB-5 청원서를 제출했고 거의 5년 후에야 소급 편지(RFE)를 받았기 때문에 데이터가 너무 오랫동안 보관되어 청원서를 소급하여 제출하기가 더 어려워졌습니다 .
• Liu 씨의 EB-5 투자 자금은 제3자와 교환되었으며 자금이 중국 본토 밖으로 수출된 기록이 없으며 Liu 씨의 EB-5 투자 프로세스 에는 완전한 자본 사슬이 부족합니다 .
• RFE는 제3자 자금의 법적 출처에 중점을 둡니다. 제3자는 EB-5 청원인이 아닌 달러 교환만 도왔으며 Ms. Liu가 문서를 작성하는 데 도움을 줄 것으로 기대하지 않았으며 관련 정보를 보관하지 않았습니다. 제3자가 중개자로서 이 달러를 합법적으로 획득한 방법 증명하기가 상당히 어렵습니다 .
• 외환 관리로 인해 제3자로부터 제공받은 미국 달러도 많은 친척, 친구 및 직원을 통해 여러 번 환전되고 여러 번 홍콩으로 송금되어 자금 흐름이 더 혼란스러워 집니다.
• 제3자 USD를 받는 Ms. Liu의 계정은 홍콩에 있습니다. 홍콩의 은행 계좌가 장기간 미사용으로 폐쇄되어 계좌 데이터를 얻을 수 없습니다. 전염병으로 인해 Liu 씨는 이 은행 계좌를 다시 시작하기 위해 홍콩에 갈 수 없습니다. 계정 데이터는 매우 중요하며 누락된 경우 교체에 큰 영향을 미칩니다 .
• Liu는 중간에 변호사를 바꾸기로 결정하고 제출 마감일을 한 달밖에 남기지 못한 긴급 상황에서 Tsang & Associates, PLC로 전환했습니다. 위와 같은 어려움에 직면하여 1개월 이내에 출원을 완료하는 것은 거의 불가능했습니다 .

Liu는 2015년 12월에 EB-5 영주권을 신청했고 오랜 기다림 끝에 마침내 2020년 9월에 다른 모든 투자자들이 승인을 받은 후 USCIS로부터 통지를 받았지만 그녀에게 설명을 요청하는 추가 편지(RFE)를 받았습니다. 이민 투자자를 위한 자금 출처. 이는 류씨가 처음에 제3자를 찾아 투자이민에 필요한 위안화를 중국에 있는 제3자의 위안화 계좌로 환전해 주었고, 제3자가 홍콩 계좌에서 미화 상당액을 미화 계좌로 송금했기 때문이다. Liu는 홍콩에서 문을 열었습니다. 이제 INS는 제3자의 홍콩 계좌에 있는 자금의 법적 출처에 대한 증거를 요구합니다.

Liu는 자신의 투자 자금의 합법적인 출처를 이미 입증했지만 이제 제3자 자금의 출처를 입증해야 한다고 느꼈습니다. 그녀는 즉시 문제를 논의하기 위해 EB-5 변호사에게 갔지만 거의 2개월을 기다린 후에도 EB-5 변호사로부터 여전히 진전이 없었고 Ms. Liu는 여전히 보충 문서를 준비하는 방법과 방법을 알지 못했습니다. 제3자에게 협조를 요청합니다. 보충 문서를 준비할 시간이 총 3개월밖에 주어지지 않았기 때문에 Liu는 냄비 위의 개미처럼 초조했습니다.

마지막으로 친구의 추천으로 Liu 씨는 급한 도움을 받기 위해 Tsang & Associates, PLC에 접근하여 마지막 순간에 변호사를 변경하여 제출을 완료하기를 희망했습니다. 당초 우리는 막판에 변호사를 바꾸려는 류씨의 접근 방식에 동의하지 않았지만 류씨의 거의 필사적인 표정을 보고 결국 접수를 맡기로 했습니다.

Liu 씨와의 자세한 대화를 통해 우리는 그녀가 가지고 있는 달러를 교환할 제3자를 찾는 과정이 매우 복잡하다는 것을 알게 되었습니다. (2010-2015); 또한 이러한 자금은 제삼자가 수년에 걸쳐 다양한 수입을 축적한 데서 나왔고 수입 항목이 복잡했습니다. Ms. Liu와 원래 EB-5 변호사는 추가 제3자 정보에 대한 USCIS 요청을 고려하지 않았기 때문에 이전에 준비하지 않았고 지금 즉시 증거를 얻을 수 없었습니다.

성공의 열쇠
1. 제3자 자금 조달의 주요 수입원을 식별합니다.
제3자 소득에 대한 상세한 검증 후 제3자 소득 중 고액 몇 건을 대상으로 하여 소득의 성격과 출처를 파악한 후 제3자와 그 사업장에 필요한 자료를 준비하도록 지시하였습니다. 시간 제약으로 인해 Zang Dikai의 법률 팀은 기본적으로 연중무휴로 근무했습니다. 국내 규정에 정통하고 투자 이민 경험이 있는 Chen 씨는 Liu 씨와 제3자의 질문에 답변할 준비가 되어 있었고 중국에서 제3자의 합법적인 수입을 증명하기 위해 강력한 전문 지원을 제공했습니다.


2. 신속하고 정확하게 데이터 및 정보 수집을 완료하고, 교체에 대한 변호사의 편지를 작성합니다.

Zang Dikai 변호사 팀은 제출 마감일 전에 15페이지 분량의 설명서와 400페이지 이상의 증빙 문서를 작성하여 Liu씨의 환전을 도운 제3자가 합법적으로 자금을 조달하고 홍콩에 입국했다는 완전한 증거를 확보했습니다. Kong 계좌는 합법적으로 Ms. Liu에게 EB-5 프로젝트에 송금하기에 충분한 달러를 제공했습니다.

결과
Tsang & Associates, PLC는 2020년 12월 13일 FEDEX를 통해 Ms. Liu의 교체 패키지를 보냈고 한 달 후 USCIS 승인 소식을 받았습니다. Ms. Liu는 승인에 대해 알게 되어 기뻤고 Tsang & Associates의 변호사 팀이 가장 중요한 순간에 추가 문서를 완성하고 마침내 성공을 거둘 수 있도록 초과 근무를 해준 것에 매우 감사했습니다! 그녀와 그녀의 가족을 위한 5년의 기다림은 헛되지 않았고, 그녀는 영주권 목표를 향한 결정적인 승리를 거두었습니다.

변호사 의견:
2015년부터 2016년까지 중국의 외환 통제가 강화됨에 따라 EB-5 투자자들이 대량으로 사용했던 “개미 이동” 방식의 교환이 점차 중단되었고 일부 투자자(지원자)는 “모조품”으로 전환했습니다. EB-5 자금을 교환할 제3자(개인 또는 회사)를 찾는 방법. 일부 투자자(지원자)는 EB-5 자금을 이전할 제3자(개인 또는 회사)를 찾는 “가짜” 방식으로 전환했습니다. 그러나 USCIS는 이러한 유형의 운영에 대한 제3자 자금 출처의 합법성에 의문을 제기할 가능성이 높습니다. 제3자가 펀드의 합법성을 입증해야 하는 경우 투자자는 종종 허를 찔립니다. 이러한 어려움에 직면한 경우 경험이 풍부하고 전문적인 변호사를 찾아 귀중한 추가 시간을 낭비하지 않도록 가능한 한 빨리 전략과 준비를 개발하십시오.

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