Impugnación del EB-5 a una tercera fuente de financiación

Año: 2020
Nacionalidad: China
Solicitante: Sra. Liu
Tipo de solicitud: EB-5 Inmigrante Inversor

Punto en el tiempo.
12/09/2015 Petición I-526 presentada
24/09/2020 Recepción de la carta de sustitución del USCIS (RFE)
14/12/2020 Presentar una respuesta RFE retroactiva
13/01/2021 Aprobación retroactiva de la carta

ANTECEDENTES
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La Sra. Liu presentó su petición EB-5 en 2015 y solo recibió su carta retroactiva (RFE) casi 5 años después, lo que hace más difícil presentar retroactivamente la petición cuando los datos se conservaron durante tanto tiempo.

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Los fondos de inversión EB-5 de la Sra. Liu se intercambiaron con un tercero, y no hay constancia de que los fondos se exportaran fuera de China continental, y el proceso de inversión EB-5 de la Sra. Liu carece de una cadena de capital completa.

– El RFE se centra en la fuente legal de los fondos del tercero; el tercero sólo ayudó a intercambiar dólares, no al peticionario EB-5, y no esperaba ayudar a la Sra. Liu a confeccionar los documentos, y no guardó la información pertinente; cómo el tercero, como intermediario, obtuvo legalmente estos dólares es bastante difícil de probar.
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Debido al control de cambios, los dólares estadounidenses proporcionados por el tercero también se cambian a través de muchos familiares, amigos y empleados varias veces y se remiten a Hong Kong en múltiples ocasiones, lo que hace que el flujo de fondos sea más confuso.

– La cuenta de la Sra. Liu para recibir USD de terceros está en Hong Kong; la cuenta bancaria en Hong Kong ha sido cerrada debido a un largo periodo de no utilización, y no se pueden obtener los datos de la cuenta; debido a la epidemia, la Sra. Liu no puede ir a Hong Kong para reiniciar esta cuenta bancaria. Los datos de la cuenta son muy importantes y su ausencia tendría un gran impacto en la sustitución.
– La Sra. Liu decidió cambiar de abogado a mitad de camino y recurrió a Tsang & Associates, PLC de urgencia cuando sólo le quedaba 1 mes para cumplir el plazo de presentación. Ante las dificultades mencionadas, era casi imposible completar la presentación en el plazo de un mes.

La Sra. Liu solicitó una tarjeta verde EB-5 en diciembre de 2015 y, tras una larga espera, finalmente recibió una notificación del USCIS en septiembre de 2020 después de que todos los demás inversores hubieran recibido la aprobación, pero una carta complementaria (RFE) en la que se le pedía que explicara la fuente de fondos del inversor inmigrante. Esto se debe a que la Sra. Liu inicialmente buscó a un tercero para cambiar el RMB necesario para la inversión de la inmigración a la cuenta de RMB del tercero en China, y el tercero luego remitió el valor equivalente de USD de la cuenta de Hong Kong a la cuenta que la Sra. Liu abrió en Hong Kong. Ahora el INS exige pruebas del origen legal de los fondos en la cuenta de Hong Kong del tercero.

La Sra. Liu consideraba que ya había demostrado la procedencia legal de sus fondos de inversión, pero ahora tenía que demostrar la procedencia de los fondos de terceros. Ella fue inmediatamente a su abogado EB-5 para discutir el asunto, pero después de esperar casi 2 meses, todavía no había ningún progreso por parte del abogado EB-5, y la Sra. Liu todavía no sabía cómo preparar los documentos complementarios y cómo pedir a la tercera parte que cooperara. Como sólo disponía de tres meses para preparar los documentos complementarios, la Sra. Liu estaba tan ansiosa como una hormiga en una olla caliente.

Finalmente, por recomendación de un amigo, la Sra. Liu se dirigió a Tsang & Associates, PLC en busca de ayuda urgente, con la esperanza de completar la presentación cambiando de abogado en el último momento. En un principio, no estábamos de acuerdo con el planteamiento de la Sra. Liu de cambiar de abogado en el último momento, pero ante la expresión casi desesperada de la Sra. Liu, finalmente accedimos a hacernos cargo de la presentación.

A través de una conversación detallada con la Sra. Liu, nos enteramos de que el proceso de búsqueda de un tercero para cambiar los dólares estadounidenses que tenía en su poder era muy complicado, ya que el tercero había pedido a amigos y familiares que le remitieran los dólares estadounidenses durante un periodo de cinco años (2010-2015); además, estos fondos procedían de la acumulación por parte del tercero de diversos ingresos a lo largo de los años, y las partidas de ingresos eran complejas. Debido a que la Sra. Liu y el abogado EB-5 original no tuvieron en cuenta la solicitud de USCIS de información adicional de terceros, no se prepararon para ello antes y ahora no pueden obtener la prueba de inmediato.

CLAVES PARA EL ÉXITO
1. Identificar las principales fuentes de ingresos para la financiación de terceros.
Tras una verificación detallada de los ingresos del tercero, nos centramos en varias cantidades importantes de los ingresos del tercero y, tras determinar la naturaleza y el origen de los ingresos, dimos instrucciones al tercero y a su lugar de trabajo para que prepararan los datos necesarios. Debido a la falta de tiempo, el equipo jurídico de Zang Dikai trabajó básicamente 24 horas al día, 7 días a la semana. El Sr. Chen, familiarizado con la normativa nacional y con experiencia en inmigración por motivos de inversión, estaba dispuesto a responder a las preguntas de la Sra. Liu y del tercero y prestó un sólido apoyo profesional para demostrar los ingresos legítimos del tercero obtenidos en China.


2. completar con rapidez y precisión la recogida de datos e información, preparar la carta del abogado en respuesta a la sustitución.

El equipo de abogados de Zang Dikai trabajó conjuntamente para completar una carta explicativa de 15 páginas y más de 400 páginas de documentos justificativos antes de la fecha límite de presentación, garantizando una prueba completa de que el tercero que ayudó a la Sra. Liu a cambiar el dinero procedía de fuentes legales y entró legalmente en la cuenta de Hong Kong, lo que proporcionó a la Sra. Liu suficientes dólares para remitir al proyecto EB-5.

SALIR
Tsang & Associates, PLC envió el paquete de sustitución de la Sra. Liu por FEDEX el 13 de diciembre de 2020, y recibió la noticia de la aprobación del USCIS un mes después. La Sra. Liu se emocionó al enterarse de la aprobación y se mostró muy agradecida al equipo de abogados de Tsang & Associates por trabajar horas extras para ayudarla a completar los documentos complementarios en su momento más crítico, ¡y finalmente lograr el éxito! La espera de 5 años para ella y su familia no fue en vano, y logró una victoria crucial hacia el objetivo de la tarjeta de residencia.

Comentarios del abogado:
Entre 2015 y 2016, a medida que los controles de divisas de China se volvieron más estrictos, el método de intercambio “movimiento de hormiga” que utilizaban los inversores EB-5 en grandes cantidades se desalentó gradualmente, y algunos inversores (solicitantes) recurrieron al método “knock-off”, que consiste en encontrar a un tercero (particular o empresa) para intercambiar fondos EB-5. Algunos inversores (solicitantes) han recurrido al método de “imitación”, que consiste en encontrar a un tercero (particular o empresa) que transfiera los fondos del EB-5. Sin embargo, es probable que el USCIS cuestione la legitimidad de la fuente de fondos del tercero para este tipo de operación. Una vez que se exige al tercero que demuestre la legitimidad de los fondos, el inversor suele verse sorprendido. Si se encuentra con esta dificultad, asegúrese de buscar un abogado profesional y con experiencia para desarrollar una estrategia y una preparación lo antes posible para evitar perder un valioso tiempo suplementario.

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