Satisfying E2 Visa Requirements For Treaty Investor of Bedding Company

• El solicitante: Sr. Chong
• País/Región: Taiwán, China
• Industria: Ropa de cama y revestimiento antiácaros
• Cargo: Presidente y Director General/Inversor principal
• Año de incorporación: 2015
• Número de empleados: 2, incluido el Sr. Chong
• Número de dependientes: 2
• Importe de la inversión: Casi 400.000 dólares
• Desafíos:
  • No hay contratos de venta
  • La empresa era una agencia de marketing
  • Las ventas previstas eran bajas para los próximos años

ANTECEDENTES

El Sr. Chong acudió a Tsang y Asociados con la esperanza de solicitar un visado E-2 como inversor de tratado para su empresa recién creada en California, Corporation. Como principal inversor y fundador de la Corporación, el Sr. Chong consideró absolutamente crucial facilitar la expansión de la Corporación personalmente. De lo contrario, la dirección general de su empresa podría resentirse y se perdería un lucrativo capítulo de la historia de su compañía con su potencialmente amplia expansión en Estados Unidos. Por ello, el Sr. Chong nos pidió a Tsang y Asociados que le ayudáramos en el proceso de solicitud. La solicitud de visado E-2 se presentó el 1 de diciembre de 2015 y el Sr. Chong recibió su visado el 15 de diciembre de 2015.

CLAVES PARA EL ÉXITO

Para que uno tenga éxito en su solicitud de visa E-2, existen varios requisitos que son necesarios de acuerdo con las regulaciones de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos:

• El inversor del tratado debe poseer la nacionalidad del país del tratado
• La empresa debe ser una corporación estadounidense de buena fe, una empresa operativa real y no una organización ficticia de papel
• El capital invertido debe ser sustancial y comprometerse irrevocablemente con la empresa
• La inversión no puede ser marginal
• El inversor debe tener capacidad para desarrollar y dirigir la empresa
• El inversor debe tener la intención de salir tras el fin del estatus E-2

Cuando el Sr. Chong acudió por primera vez a nosotros, creímos firmemente que podría obtener la aprobación de su visado E-2. El Sr. Chong tenía la nacionalidad taiwanesa y, por tanto, cumplía el primer requisito, ya que Taiwán es un país con tratado desde 1948. Además, probamos a través de los certificados de acciones de la Corporación y el libro de acciones que el Sr. Chong era el propietario de 100.000 acciones de un posible 100.000 acciones emitidas, lo que indica que el Sr. Chong poseía el 100% de la empresa y, por lo tanto, satisfacía el umbral de propiedad del país del tratado.

Mientras que este primer punto era fácil de demostrar, el resto de los requisitos eran más difíciles. Con el fin de ayudar enormemente, creamos un plan de negocios para la Corporación; este plan de negocios consistía en proyecciones de ganancias y pérdidas a 5 años, costos de puesta en marcha y estructuras organizativas para la empresa. Utilizando este plan de negocio, además de otras pruebas, demostramos que la Corporación era efectivamente una empresa real y activa en funcionamiento; lo demostramos mediante fotos de la ubicación de la oficina, varias facturas de compra y venta, y contratos con proveedores comerciales, entre otras cosas, totalmente establecer el carácter de buena fe de la Corporación.

Otra cuestión de la que tuvimos que ocuparnos fue demostrar que la inversión del Sr. Chong en la Corporación era sustancial e irrevocable. Demostramos que la empresa se constituyó el 12 de agosto de 2015 y desde entonces, tras recopilar cheques, extractos bancarios y transferencias bancarias, el Sr. Chong había invertido un total de más de 399.982 dólares en el avance de la Sociedad. Destacamos el hecho de que estos fondos procedían de los fondos personales del Sr. Chong en Taiwán y que se trataba de un capital importante e irrevocable que ya se había utilizado para apoyar la capacidad del Sr. Chong de seguir desarrollando y dirigiendo la empresa. Aunque no existe una definición clara de sustancial, se trata de un requisito clave establecido por el USCIS con el fin de garantizar que el inversor está incuestionablemente comprometido con el éxito de la empresa. Como directriz, adoptamos la “prueba de proporcionalidad” regulada por Asuntos Exteriores, que relacionaba el coste de establecimiento de la empresa con el porcentaje de inversión real del inversor. Demostramos que, dado que el Sr. Chong había invertido el 100% de la inversión, con 399.982 dólares, se trataba de una inversión sustancial realizada con los fondos personales del Sr. Chong.

Otra cuestión clave era asegurarse de que la inversión realizada no fuera marginal, en el sentido de que proporcionara ingresos suficientes para mantener al solicitante y a su familia. Tuvimos que demostrar que los ingresos del Sr. Chong procedentes de la inversión serían suficientes para mantener a su familia o que darían lugar a importantes contribuciones económicas, como la creación de puestos de trabajo. Esto fue un reto a primera vista debido a la nueva existencia de la Corporación, la existencia de dependientes y el hecho de que sólo había 2 empleados incluyendo al inversor. Sin embargo, pudimos probar ambas calificaciones. En primer lugar, contratamos a un contable público para que realizara un análisis minucioso que garantizara un buen rendimiento de la inversión y, a continuación, presentamos los extractos bancarios que indicaban que la Corporación se encontraba en una sólida posición financiera. Además, utilizando el plan de negocios que ayudamos a crear y también señalando el organigrama y el plan de contratación de empleados proyectado, demostramos que la Corporación crearía al menos 3 puestos de trabajo en el próximo año y otros 9 puestos de trabajo para 2020, con probabilidad de aún más expansión y crecimiento. Así demostramos que, con su sólida situación financiera y su continuo crecimiento, la inversión realizada no sería en absoluto marginal.

También tuvimos que demostrar que el Sr. Chong tenía la intención de desarrollar y dirigir la Corporación. De acuerdo con la normativa del USCIS, las cualificaciones ordinarias, tanto las cualificadas como las no cualificadas, no son válidas. Por lo tanto, para combatir esto, primero observamos que el Sr. Chong era efectivamente el principal inversor que pretendía servir como Presidente y Director General de la Corporación. Además, detallamos sus funciones y responsabilidades previstas en caso de que se apruebe su visado. Demostramos que sería fundamental para dirigir la estrategia de crecimiento de la empresa y mantener unas relaciones eficaces con los clientes tanto en Taiwán como en Estados Unidos. Establecimos que el Sr. Chong dirigiría las operaciones de la Corporación, las estrategias de ventas y marketing y las relaciones con el extranjero. Mostramos que, como principal inversor en la Corporación, actuaría también como director financiero de la empresa, incorporando su amplia experiencia para ayudar a la Corporación a maximizar las inversiones y la productividad. Además, detallamos las cualificaciones del Sr. Chong para estas funciones, así como su formación y su amplia experiencia profesional en el sector.

Por último, subrayamos que el Sr. Chong no tenía ninguna intención de sobrepasar su visado. Demostramos que el Sr. Chong seguía teniendo importantes lazos familiares con Taiwán y que él y su familia seguían poseyendo multitud de propiedades y terrenos, así como mucho dinero en efectivo y activos en diversas instituciones financieras. Así, pudimos demostrar que el Sr. Chong no superaría la duración de su visado.

SALIR

El visado de inversor por tratado E-2 de nuestro cliente fue aprobado el 15 de diciembre de 2015. Además, le ayudamos a él y a su esposa a preparar su entrevista para el visado.