E-2 Visa For CFO Of Freight Services Business

• Solicitante: Sra. Kan
• País/Región: Taiwán, China
• Negocio: Servicios de transporte de mercancías
• Cargo: Director Financiero
• Año de constitución: 2009
• Número de empleados: 26, incluida la Sra. Kan
• Número de dependientes: 1
• Importe de la inversión: Más de 150.080,50 dólares
• Desafíos:
  • La Sra. Kan sólo poseía el 50% de la empresa, mientras que el otro 50% era propiedad de su hermano
  • Las previsiones de ingresos eran bajas en el futuro inmediato
  • El dinero invertido se utilizó para devolver los préstamos
  • La Sra. Kan no tenía experiencia en logística de camiones o transporte

ANTECEDENTES

La Sra. Kan acudió a Tsang y Asociados con la esperanza de que la ayudáramos a presentar una solicitud como Inversor de Tratado E-2 con el fin de obtener un visado para trabajar como Directora Financiera en la empresa de transporte de Estados Unidos. Su hermano tenía una empresa en Estados Unidos y quería que su hermana viniera y aplicara sus conocimientos financieros y contables. Esto permitiría a la empresa alcanzar sus objetivos a largo plazo. Si no pudiera venir a Estados Unidos, la empresa experimentaría un estancamiento en su crecimiento, sería incapaz de minimizar eficazmente los costes y no lograría sus objetivos financieros. Por ello, la Sra. Kan buscó nuestra asistencia en Tsang y Asociados para que la ayudáramos a formular una petición completa y minuciosa. Presentamos la petición el 8 de febrero de 2016 y recibimos la aprobación ese mismo día.

CLAVES PARA EL ÉXITO

Para que uno tenga éxito en su solicitud de visa E-2, existen varios requisitos que son necesarios de acuerdo con las regulaciones de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos:

1. El inversor del tratado debe poseer la nacionalidad del país del tratado
2. La empresa debe ser una corporación estadounidense de buena fe, una empresa operativa real y no una organización ficticia de papel
3. El capital invertido debe ser sustancial y comprometerse irrevocablemente con la empresa
4. La inversión no puede ser marginal
5. El inversor debe tener capacidad para desarrollar y dirigir la empresa
6. El inversor debe tener la intención de salir tras el fin del estatus E-2

Nacional del país del tratado

Cuando la Sra. Kan nos contrató en Tsang y Asociados, estábamos seguros de que su petición sería aprobada. En primer lugar, al ser Taiwán un país con tratado, estaba claro que la Sra. Kan, ciudadana taiwanesa, cumplía efectivamente ese requisito. Al ampliar esto, observamos a través de los certificados de acciones, los estatutos y el acuerdo de funcionamiento de la empresa, que la Sra. Kan tenía una participación del 50% mientras que el otro 50% de la empresa era propiedad de su hermano, otro ciudadano taiwanés. Por lo tanto, establecimos que la empresa estaba completamente bajo la propiedad de nacionales taiwaneses y, por lo tanto, cumple el requisito de propiedad extranjera.

Empresa Real y Operativa

Un requisito adicional que teníamos que demostrar era que la empresa era una verdadera empresa en funcionamiento. Aportando diversas pruebas documentales, como extractos bancarios de la empresa, fotografías del local, la licencia comercial, junto con diversos contratos con clientes, demostramos que la empresa sí estaba haciendo negocios. También destacamos que desde su constitución en 2009, la empresa ha experimentado un importante crecimiento, llegando a duplicar sus ingresos netos los dos últimos años. De este modo, establecimos que la empresa no era una “organización de papel ficticia” ni una “inversión especulativa pasiva y ociosa que se mantiene simplemente para obtener una apreciación y un valor potenciales”.

Inversión sustancial e irrevocable

Además, tuvimos que demostrar que la inversión realizada por la Sra. Kan era sustancial e irrevocable, ya que el USCIS teme que la inversión sea simplemente una “empresa de riesgo”. Esto supuso un reto porque el dinero que la Sra. Kan invirtió se utilizó para devolver los préstamos y no sólo para el avance de la empresa. Para combatirlo, desglosamos la inversión de la Sra. Kan, que ascendía a 150.080,50 dólares. Demostramos a través de los extractos bancarios y del contrato de compraventa que la Sra. Kan invirtió efectivamente esa suma y más a través de la compra de suministros administrativos, pagos de arrendamiento y gastos de marketing. Citamos la prueba de proporcionalidad del USCIS, indicando que la inversión de la Sra. Kan de más de 150.000 dólares mientras poseía el 50% de la empresa a través de un acuerdo de compra legalmente vinculante calificaba efectivamente como una inversión sustancial. De este modo, demostramos que el negocio no era “especulativo, sino que es, o pronto será, una empresa de éxito como resultado del ejercicio de un buen juicio empresarial y financiero”.

Más que una inversión marginal

Además de demostrar que la inversión realizada era sustancial, debíamos probar que la inversión era más que marginal. De acuerdo con la normativa federal, se considera que una inversión es más que marginal en los casos en los que, o bien proporciona unos ingresos que superan lo necesario para mantener al individuo y a la familia, o bien supone una contribución económica importante en el futuro. Cumplimos ambas consideraciones. En primer lugar, demostramos con el plan de negocio de la empresa que los ingresos previstos eran muy saludables en los próximos años, lo que demostraba que los ingresos proporcionados serían efectivamente más que marginales. Además, en la sección del plan de personal del plan de empresa, señalamos que con la inversión de la Sra. Kan se crearían 7 puestos de trabajo a tiempo completo y contratados para los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, e incluso más en el futuro. Esto indicaba claramente que se realizarían importantes contribuciones económicas con la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que aseguraba que la inversión de la Sra. Kan se consideraría más que marginal.

Capacidad para desarrollar y dirigir la empresa comercial

Además, teníamos que demostrar a satisfacción del USCIS que la Sra. Kan venía a Estados Unidos para desarrollar y dirigir la empresa, lo que significa que tendría que tener una participación mayoritaria en la empresa; no podía ser simplemente una trabajadora cualificada o no cualificada. Consideramos que estaba claro que la Sra. Kan cumplía con estos requisitos a pesar de que no tenía experiencia en el transporte por carretera o en la logística del transporte. En primer lugar, detallamos la amplia experiencia y los conocimientos de la Sra. Kan en el ámbito de las finanzas, que la cualifican para convertirse en Directora Financiera de la empresa. Demostramos que sus funciones, que incluían la gestión de los presupuestos, la supervisión de todos los aspectos financieros de la empresa, la aplicación de métodos eficaces de ahorro de costes y la finalización de las principales decisiones de la empresa, estaban realmente entrelazadas con el desarrollo y la dirección de la empresa. Destacamos que el conjunto de habilidades de la Sra. Kan era vital para el éxito de la empresa en los Estados Unidos. Por tanto, era razonable concluir que la Sra. Kan desarrollaría y dirigiría las operaciones de la empresa según las definiciones del USCIS.

Intención de partir

La última clave que debíamos probar era que la Sra. Kan no tenía intención de sobrepasar su visado. Para ello, establecimos que tenía amplios vínculos sociales y financieros en el extranjero, en Taiwán, a través de su certificado de matrimonio, su certificado de divorcio y sus extractos bancarios personales. También observamos que tenía importantes intereses inmobiliarios en el extranjero, como demuestran los documentos de propiedad en Taiwán.

SALIR

Una vez presentados y terminados los trámites del caso, asistimos a la Sra. Kan en su proceso de entrevista. Cuando se enfrentó por primera vez a las perspectivas de la entrevista, la Sra. Kan se mostró muy preocupada. No estaba segura de poder responder adecuadamente a las preguntas del funcionario de inmigración. Temía que el hecho de que sus previsiones de ingresos fueran escasas en un futuro inmediato y el hecho de que no tuviera experiencia en transporte por carretera o en logística de transporte fueran motivo de denegación. Por ello, dedicamos muchas horas a ayudarla a sentirse cómoda en la entrevista, practicando las entrevistas y formulando las mejores respuestas a ciertas preguntas previstas. Al final, la Sra. Kan confiaba en su capacidad para responder a las preguntas del agente. Pasó la entrevista y se sintió muy agradecida de que se desarrollara sin problemas y aprobara. El visado E-2 de nuestro cliente fue aprobado el mismo día sin necesidad de solicitar pruebas.