Dental Engineers Satisfy E2 Treaty Investor Requirements

• Solicitante: Sr. Hang y Sr. Wong
• País/Región: Taiwán, China
  Industria: Ingeniería de laboratorio dental
• Cargo: Sr. Hang- Director General, Sr. Wong- Director Financiero/ Jefe de Recursos Humanos
• Año de incorporación: 2012
• Importe de la inversión: Hang- 100.000 dólares, Wong- 100.050 dólares
• Desafíos:
  • La empresa aún no estaba constituida en Estados Unidos
  • Ambos inversores principales (Hang y Wong) poseían cada uno el 50% de la empresa y presentaron simultáneamente
  • El Sr. Hang tenía un título de odontólogo, pero el Sr. Wong no, lo que hizo temer que el funcionario del USCIS creyera que el Sr. Wong sólo estaba utilizando al Sr. Hang para venir a Estados Unidos.
  • El Sr. Hang y el Sr. Wong estaban relacionados a través de sus familias

ANTECEDENTES

El Sr. Hang y el Sr. Wong acudieron a Tsang y Asociados con la esperanza de que pudiéramos asistirles en el establecimiento de su laboratorio dental y ayudarles a adquirir los consiguientes visados de inversor por tratado E-2. La empresa se dedicaba principalmente a fabricar coronas, puentes, prótesis, dientes artificiales y aparatos de ortodoncia para la profesión dental. Su intención era dirigirse a los profesionales de la odontología del sur de California, pero también se dirigían a dentistas estéticos, ortodoncistas, periodoncistas y prostodoncistas. Ambas personas deseaban venir a Estados Unidos para facilitar el lanzamiento de la empresa en el campo estadounidense, utilizando sus experiencias para estimular la fase inicial de crecimiento de la empresa de 5 años. Como tal, ayudamos a preparar sus dos casos y presentamos dos peticiones separadas simultáneamente el 22 de enero de 2013. Recibieron sus visados el 5 de febrero de 2013.

CLAVES PARA EL ÉXITO

Para que uno tenga éxito en su solicitud de visa E-2, existen varios requisitos que son necesarios de acuerdo con las regulaciones de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos:

• El inversor del tratado debe poseer la nacionalidad del país del tratado
• La empresa debe ser una corporación estadounidense de buena fe, una empresa operativa real y no una organización ficticia de papel
• El capital invertido debe ser sustancial y comprometerse irrevocablemente con la empresa
• La inversión no puede ser marginal
• El inversor debe tener capacidad para desarrollar y dirigir la empresa
• El inversor debe tener la intención de salir tras el fin del estatus E-2

Nacionalidad del país del tratado

Cuando el Sr. Hang y el Sr. Wong acudieron por primera vez a Tsang y Asociados, confiábamos en que podríamos conseguir la aprobación de sus visados E-2. Cada uno de ellos era un inversor principal que invertía unos 100.000 dólares en la empresa, lo que suponía el 50% de la propiedad, y ambos eran de nacionalidad taiwanesa, por lo que cumplían el requisito de la propiedad en el país del tratado. Lo demostramos utilizando los estatutos de la empresa y varios documentos corporativos, calificando a los inversores y a los de un país con tratado.

Empresa Real y Operativa

También tuvimos que establecer que la empresa era una corporación estadounidense de buena fe. Al principio, el Sr. Hang y el Sr. Wong aún no se habían incorporado a los Estados Unidos. Por ello, les asistimos desde el principio ayudándoles a crear un plan de negocio para su empresa y ayudándoles a adquirir contratos y facturas que pudimos aportar como prueba de la actividad de la empresa. También creamos un organigrama en el que se detallan los puestos de los señores Hang y Wong como directivos y ejecutivos. A continuación, proporcionamos sus acuerdos de oficina e información de marketing y ventas para demostrar aún más que la empresa era realmente una “empresa operativa real y no una organización ficticia.”

Inversión sustancial e irrevocable

A continuación, tuvimos que demostrar que la inversión realizada por el Sr. Wong era sustancial e irrevocable, ya que el USCIS teme que la inversión sea simplemente una “empresa de riesgo”. Para ello, demostramos mediante extractos bancarios que efectivamente tanto el Sr. Hang como el Sr. Wong invirtieron 100.000 dólares en la empresa. Utilizamos la prueba de proporcionalidad de la normativa federal al explicar que, como propietarios del 50% de la empresa, una inversión de 100.000 dólares sería suficiente para calificarla como de naturaleza sustancial. Con el fin de reforzar la irrevocabilidad de las inversiones, indicamos que los fondos comprometidos por los solicitantes ya han sido utilizados para asegurar los contratos de alquiler, comprar suministros utilizados para las necesidades de las oficinas y el espacio de trabajo, y los gastos cotidianos en previsión de la fecha de lanzamiento de la empresa. Demostramos que los fondos invertidos ya se han utilizado para el avance de la empresa, y ahora no había vuelta atrás.

Más que una inversión marginal

Además, había que demostrar que las inversiones realizadas serían “más que marginales”. De acuerdo con la normativa federal, se considera que una inversión es más que marginal en los casos en los que, o bien proporciona unos ingresos que superan lo necesario para mantener al individuo y a la familia, o bien supone una contribución económica importante en el futuro. Para hacer frente a esta exigencia, hemos dado una doble respuesta. En primer lugar, contratamos a un contable público para que nos proporcionara estados financieros en los que se indicaba que las inversiones realizadas se proyectaban efectivamente como una oportunidad de negocio rentable y lucrativa; los importes de las inversiones se superarían en los tres primeros años de funcionamiento y la empresa no haría sino crecer aún más. También demostramos con el plan de negocio que ayudamos a crear que cada una de estas inversiones crearía directamente 10 puestos de trabajo en los próximos cinco años. De este modo, comprobamos que las inversiones eran efectivamente “más que marginales”.

Capacidad para desarrollar y dirigir la empresa comercial

También tuvimos que demostrar que el Sr. Hang y el Sr. Wong venían a Estados Unidos para desarrollar y dirigir la empresa, lo que significa que tendría que tener una participación mayoritaria en la compañía. Según la normativa del USCIS, los trabajadores ordinarios cualificados y no cualificados no cumplen los requisitos. Por ello, detallamos tanto los antecedentes del Sr. Hang como los del Sr. Wong y sus funciones propuestas en Estados Unidos.

En el caso del Sr. Hang, desglosamos su currículum y destacamos que tenía una especialidad en Tecnología de Laboratorio Dental, demostrando también que tenía una amplia formación profesional y experiencia laboral en el ámbito sanitario. Establecimos que el Sr. Hang estaba realmente cualificado para su función de director general en base a su experiencia directa en la empresa y su especialización. Le explicamos sus posibles funciones en Estados Unidos, que incluían ser responsable de las decisiones de gestión cotidianas, garantizar la implantación de procesos y sistemas adecuados, planificar y dirigir los servicios dentales y participar en el desarrollo continuo de nuevos productos.

Asimismo, detallamos los antecedentes y el currículum del Sr. Wong. Tuvimos que demostrar que, aunque no fuera de la profesión dental, tenía habilidades integrales para desarrollar y dirigir la empresa. Se temía que los funcionarios del USCIS pudieran creer que simplemente estaba utilizando al Sr. Hang, su pariente, como medio para entrar en Estados Unidos. Para vencer estos temores, destacamos que tenía una gran experiencia en el periodismo y en la cobertura de la medicina y la ciencia. También destacamos sus experiencias en el ámbito del turismo y la educación, que le han llevado a obtener múltiples premios y a ejercer una amplia práctica en materia de marketing y desarrollo económico, trabajando estrechamente con los residentes de una determinada comunidad y las autoridades locales para elaborar las mejores estrategias y crear redes. Observamos que estas diversas experiencias, además de sus muy valoradas habilidades y atributos, fueron realmente vitales para el éxito en su función de Director Financiero y Jefe de Recursos Humanos. Además, explicamos las funciones propuestas para el Sr. Wong, que incluían la supervisión de todos los aspectos financieros de las operaciones de la empresa, el control de las compras y el inventario, la dirección de los aspectos informáticos y tecnológicos de la empresa, y la dirección y formación del personal para garantizar el buen funcionamiento del negocio.

Intención de partir

Por último, demostramos que tanto el Sr. Hang como el Sr. Wong no tenían intención de sobrepasar sus visados E-2La prueba de ello son sus amplios lazos sociales y financieros en el extranjero; lo demostramos proporcionando la información de su registro familiar y de su cuenta bancaria personal, lo que indica sus conexiones con Taiwán incluso mientras están en Estados Unidos.

SALIR

Además de presentar la petición en su nombre, ayudamos a preparar tanto al Sr. Hang como al Sr. Wong para sus entrevistas E-2. Cuando empezamos, el Sr. Hang y el Sr. Wong parecían no estar seguros de la entrevista, preocupados y pendientes. Les preocupaba enormemente que el funcionario de inmigración creyera simplemente que el Sr. Wong estaba utilizando al Sr. Hang para poder entrar en Estados Unidos, dado que el Sr. Wong no tenía antecedentes odontológicos, además del hecho de que eran parientes. Sin embargo, dedicamos horas de nuestro tiempo a ayudar a ambos a realizar entrevistas de práctica y les instruimos sobre cómo dar las respuestas más detalladas y eficaces a una amplia variedad de posibles preguntas. Tras una extraordinaria cantidad de práctica, se sintieron mucho más seguros de su capacidad para responder adecuadamente a cualquier pregunta de los funcionarios de inmigración taiwaneses. El día de la entrevista, ambos se sintieron aliviados de que las entrevistas se desarrollaran sin problemas y de que nuestro abogado los hubiera preparado para las mismas preguntas, lo que les permitió responder sin temores ni preocupaciones. Presentamos las peticiones de ambos el 22 de enero de 2013 y recibieron sus visados el 5 de febrero de 2013.