Property Manager Meets Requirements For E2 Visa

• El solicitante: Sr. Mal
• País/Región: Taiwán, China
• Industria: Gestión de la propiedad
• Cargo: Presidente y propietario/principal inversor
• Año de constitución: 2009
• Número de empleados: 2, incluido el Sr. Mal
• Número de dependientes: 1
• Importe de la inversión: Más de 600.000 dólares en bienes inmuebles para comprar una casa
• Desafíos:
  • Sólo había 2 empleados, incluido el Sr. Mal (pequeña propiedad de gestión inmobiliaria)
  • La inversión se utilizó para comprar bienes inmuebles
  • Los ingresos por gestión inmobiliaria fueron bajos
  • El otro 40% de la empresa era propiedad de un miembro de la familia

ANTECEDENTES

El Sr. Mal acudió a Tsang y Asociados con la esperanza de que pudiéramos ayudarle a elaborar su solicitud de visado de inversor por tratado E-2. Sin esta oportunidad, su empresa no podría aprovechar el creciente sector de la gestión inmobiliaria y se vería obstaculizada en su intento de hacerse con una presencia dominante en el sector de la gestión inmobiliaria del sur de California.

Sin embargo, no tenía mucha experiencia en los negocios y no disponía de muchos fondos líquidos a pesar de la riqueza de su familia. Era difícil demostrar que poseía una empresa real, ya que era pequeña y el Sr. Mal sólo quería comprar propiedades. No estaba seguro de cómo podría ser aprobado su visado E-2 en estas circunstancias y no tenía muchas esperanzas.

CLAVES PARA EL ÉXITO

Para que uno tenga éxito en su solicitud de visa E-2, existen varios requisitos que son necesarios de acuerdo con las regulaciones de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos:

1. El inversor del tratado debe poseer la nacionalidad del país del tratado
2. La empresa debe ser una corporación estadounidense de buena fe, una empresa operativa real y no una organización ficticia de papel
3. El capital invertido debe ser sustancial y comprometerse irrevocablemente con la empresa
4. La inversión no puede ser marginal
5. El inversor debe tener capacidad para desarrollar y dirigir la empresa
6. El inversor debe tener la intención de salir tras el fin del estatus E-2

Nacional del país del tratado

Cuando el Sr. Mal nos contrató por primera vez en Tsang y Asociados, creímos firmemente que estaba capacitado. En primer lugar, observamos que él, como ciudadano taiwanés, cumplía efectivamente el requisito de la nacionalidad. Además, demostramos a través de los artículos de incorporación y los documentos de transacción de acciones, que el Sr. Mal era el propietario del 60% de la empresa y por lo tanto la propiedad combinada cumple con el requisito de propiedad extranjera.

Empresa Real y Operativa

Inicialmente creímos que sería difícil probar que el negocio del Sr. Mal era una empresa comercial real y activa debido a que sólo había un empleado más. Para cumplir este requisito, nos remitimos a varios extractos bancarios, facturas de compra y venta, así como a contratos con clientes activos, con el fin de demostrar que la empresa era real y activa, a pesar de su escaso número de empleados en la superficie.

Inversión sustancial e irrevocable

Además, tuvimos que demostrar que la inversión realizada por el Sr. Mal era sustancial e irrevocable, ya que el USCIS teme que la inversión sea simplemente una “empresa de riesgo”. Para ello, demostramos que el Sr. Mal había realizado una inversión de capital combinada y sustancial de más de 600.000 dólares en la empresa desde su constitución en 2009. Utilizando sus estados financieros, demostramos que estos fondos procedían de los fondos personales del Sr. Mal y que los beneficios obtenidos del éxito de la empresa también se reinvertían en ella a lo largo de los años; esto indicaba el compromiso del Sr. Mal con la empresa. Aunque el dinero se utilizó para comprar bienes inmuebles, demostramos que el continuo reciclaje de la inversión probaba el carácter sustancial e irrevocable de la misma. Utilizamos la prueba de proporcionalidad utilizada por el USCIS para determinar que la cantidad invertida es una cantidad que normalmente se considera “necesaria” para establecer una empresa a pesar de la compra de propiedades.

Más que una inversión marginal

Además de demostrar que la inversión realizada era sustancial, debíamos probar que la inversión era más que marginal. De acuerdo con la normativa federal, se considera que una inversión es más que marginal en los casos en los que, o bien proporciona unos ingresos que superan lo necesario para mantener al individuo y a la familia, o bien supone una contribución económica importante en el futuro. Cumplimos esto de dos maneras, ayudando al Sr. Mal a desarrollar un sólido plan de negocios para su empresa. En primer lugar, demostramos que el Sr. Mal se aseguraba un buen rendimiento de la inversión contratando a un contable público para que realizara un cuidadoso análisis de las perspectivas del negocio. Hemos comprobado con los extractos bancarios de la empresa que, al reciclarse constantemente los ingresos y los beneficios en la empresa, se ha logrado una sólida posición financiera. Aunque los ingresos de la empresa eran bajos, destacamos que contaba con los recursos financieros necesarios para todos sus gastos y estaba en condiciones de experimentar un crecimiento sustancial en el futuro. Y lo que es más importante, al ayudar al Sr. Mal a desarrollar un plan de negocio, demostramos que se produciría una importante contribución económica al crear otros cinco puestos de trabajo de aquí a 2018, ya que la empresa sigue creciendo junto con el sector en expansión.

Capacidad para desarrollar y dirigir la empresa comercial

Otro punto clave que teníamos que demostrar era que el Sr. Mal iba a venir a Estados Unidos para desarrollar y dirigir la empresa, lo que significa que tendría que tener una participación mayoritaria en la compañía. Según la normativa del USCIS, los trabajadores ordinarios cualificados y no cualificados no cumplen los requisitos. En primer lugar, demostramos que el Sr. Mal estaba realmente cualificado en base a sus credenciales y experiencias anteriores. Destacamos la capacidad del Sr. Mal para hablar inglés, chino y taiwanés a la hora de entablar relaciones con los clientes y subrayamos que gran parte de la vida profesional del Sr. Mal se había dedicado a los sectores de la gestión inmobiliaria y la inversión, lo que demostraba aún más la necesidad de contar con alguien del calibre del Sr. Mal. A través del plan de negocio que elaboramos detallando las funciones del Sr. Mal, demostramos que las funciones del Sr. Mal implicarían la identificación de fuentes adicionales de ingresos y ganancias, la ampliación de su ámbito de operaciones para maximizar el rendimiento de las inversiones y el aumento de la productividad. Demostramos que el Sr. Mal era el eje de su empresa, un componente vital para el crecimiento de su compañía en Estados Unidos.

Intención de partir

Por último, teníamos que demostrar que el Sr. Mal no tenía intención de sobrepasar su visado. Demostramos que él y su familia tenían importantes vínculos sociales y financieros con Taiwán, incluido un gran número de acciones en una empresa taiwanesa. Demostramos con estados financieros que el Sr. Mal mantiene un amplio efectivo y activos en varias instituciones financieras; también utilizamos su registro de bienes inmuebles y propiedades para mostrar sus conexiones allí también.

SALIR

Tras la presentación de nuestra petición, hubo un último paso. Teníamos que preparar al Sr. Mal para su próxima entrevista con el funcionario de inmigración. Al principio, estaba muy angustiado, temiendo que la entrevista no saliera bien. El Sr. Mal estaba preocupado porque su inversión se utilizó para comprar bienes inmuebles y también porque los ingresos de la empresa de gestión inmobiliaria eran muy bajos. No obstante, le ayudamos a ganar confianza presentándole las preguntas que, gracias a nuestros años de experiencia, preveíamos que le haría el funcionario de inmigración. Pudimos reunirnos con él para hacer numerosas horas de práctica de entrevistas y detallar las respuestas. Después, se sintió muy cómodo con la entrevista que se avecinaba. Cuando terminó la entrevista, el Sr. Mal se mostró muy agradecido por haberse sentido muy bien preparado y por haber podido pasar sin ninguna dificultad. La petición fue aprobada al cabo de un día. Toda la familia llegó a los Estados Unidos para empezar a trabajar y estaban entusiasmados por continuar con la inversión inmobiliaria.