Satisfying A Request For Evidence For E-2 Visa of Thai Investor

• El solicitante: Sr. Lau
• Nacionalidad: Tailandesa
• Solicitar: RFE
• Tipo de caso: E-2, visado de inversor
• Desafíos:
  • Cumplir el plazo de respuesta al RFE del cliente, que se aproxima rápidamente
  • Probar la legitimidad de los fondos de inversión del cliente
  • Determinar el porcentaje de propiedad del cliente en la empresa de inversión global

ANTECEDENTES

El Sr. Lau, un empresario tailandés, vino a Estados Unidos con un visado E-2 para supervisar el crecimiento internacional de su empresa. Después de pasar varios años aquí, tuvo que solicitar la renovación de su visado E-2 para poder seguir trabajando directamente en su ambiciosa expansión en el extranjero. Sin embargo, en octubre de 2018 recibió un Requerimiento de Pruebas (RFE) sobre sus participaciones directivas y financieras en su empresa. En su solicitud, el Sr. Lau había presentado lo que creía que eran pruebas suficientes de su financiación legítima y de la estructura de poder de su empresa, pero se vio sorprendido por la especificidad y el rigor que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) aplicó en su proceso de toma de decisiones. Así, además de tener que compaginar las numerosas tareas de gestión de un negocio en crecimiento, ahora se veía obligado a reunir una plétora de documentación y registros sobre su empresa que no estaba del todo seguro de poder proporcionar.

Además, en el aviso de RFE se indicaba que se le había concedido el plazo máximo para responder, lo que significaba que debía obtener la aprobación de su renovación lo antes posible. Si la solicitud del Sr. Lau fuera denegada, se vería alejado de sus incansables esfuerzos en Estados Unidos y se vería obligado a abandonar el país, desperdiciando así las enormes inversiones de tiempo y dinero que había hecho para poner en marcha su proyecto. En un intento frenético y de última hora por evitar un resultado tan catastrófico, el Sr. Lau decidió llevar su caso a nosotros, a Tsang & Associates.

CLAVES PARA EL ÉXITO

Aunque al Sr. Lau le resultaba difícil recopilar información sobre sus numerosos gastos y transacciones que estaban directamente relacionados con la sucursal estadounidense de su empresa, confiábamos en poder abordar las preocupaciones del USCIS con él de una en una. Volvimos a seguir sus pasos financieros a lo largo de los últimos años tan meticulosamente como pudimos, contabilizando todo el dinero que se había atribuido a las operaciones del negocio.

Además, presentamos la documentación de la empresa y declaraciones juradas en las que se afirmaba que el Sr. Lau había obtenido legalmente los 120.000 dólares que invirtió en su negocio y que los 120.000 dólares estaban totalmente invertidos. Para demostrar que esos 120.000 dólares eran una financiación legítima, hemos presentado un examen detallado de la inversión total desglosada en dos mitades. Demostramos que 60.000 dólares procedían de la venta de terrenos del Sr. Lau en Tailandia, mientras que los otros 60.000 dólares se habían deducido automáticamente de su salario en pequeños incrementos durante los últimos años. Así, procedimos a destacar cómo las enormes aportaciones financieras del Sr. Lau a la empresa le otorgaron una gran mayoría de la propiedad. Con todo esto como prueba, imploramos respetuosamente al USCIS que considere la importancia de la permanencia del Sr. Lau en los Estados Unidos.

SALIR

El visado E-2 del Sr. Lau fue aprobado y él se alegró mucho. No podía creer que hubiéramos resuelto tan rápidamente sus apuros legales. Al quitarse este peso de encima, pudo volver a ocuparse de su exitoso negocio, ilusionado con las perspectivas de futuro.